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Blockchain

中国警示:加密货币的匿名性只是假象,官方强调区块链具备可追溯性

2026年10月1日 作者:Anjali Kochhar 中国国家安全部发出提醒,加密货币交易并非完全匿名,并指出区块链记录以及和加密货币活动相关的数字信息都可以被追溯。 中国警示加密货币交易并不具备匿名性 国家最高情报与安全机关在9月28日发布的声明中称,认为加密货币能够永久隐藏用户身份的想法具有误导性。国安部表示,区块链网络会保存交易记录,即便钱包地址无法直接显示持有者身份,数字资产的流转轨迹依然可以被核查。 区块链分析如何锁定加密货币用户身份 国安部称,加密货币交易会留下各类数字痕迹。虽然钱包地址一开始可以隐藏用户身份,但加密钱包、交易所、法定货币以及支付服务之间的关联能够提供更多线索。监管机构和专业组织可以结合区块链分析与其他数字数据追踪资金流向,有可能将钱包地址对应到真实个人。 国安部还提到,用户在交易平台或支付界面操作时,设备信息、IP地址等数据都可能被记录。这些信息可以结合链上交易记录,还原完整的金融活动轨迹。 中国的加密货币监管与安全考量 在发布此次警示的同时,国内监管部门持续强调虚拟货币带来的各类风险。国安部将加密货币相关活动与洗钱、网络攻击、网络诈骗、勒索软件、跨境走私等违法活动相关联,同时担忧数字资产被用于间谍活动。 这份声明延续了中国对加密货币一贯的限制性监管思路。中国大陆境内禁止开展加密货币相关业务,监管部门持续强调虚拟资产带来的金融风险与国家安全风险。本次警示重点纠正 “基于区块链的交易无法追踪” 这一错误认知。 不过,国安部并未在这份声明中出台新的加密货币禁令、执法行动或是专项调查,也没有点名特定区块链、加密货币或涉案人员。 加密货币:假名性和真正匿名的区别 该说法点明加密货币交易中的一个重要概念:假名钱包不等于完全匿名。区块链记录可长期留存用于分析;只要交易涉及中心化交易所与支付系统,就会在数字交易和现实身份之间产生额外关联线索。 中国此次警示进一步巩固现有监管立场,同时将区块链可追溯性作为监测加密货币相关活动的重要工具。

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中国就区块链数字身份体系框架公开征求意见

2026年6月22日 作者:Shubhii Verma 中央网信办发布依托国家区块链基础设施搭建的区块链身份体系征求意见稿 我国发布由国家背书的分布式数字身份体系框架草案,并面向社会公开征求意见,标志着我国运用区块链技术推进数字身份基础设施现代化建设迈出关键一步。 这份征求意见稿由中央网络安全和信息化委员会办公室(中央网信办)发布,旨在推动各类数字化服务场景下分布式数字身份的建设、互通互认。监管部门表示,该框架一方面将完善国家区块链基础设施,另一方面将搭建标准化的数字身份管理公共服务体系。 根据草案内容,分布式数字身份是基于区块链生成的数字化凭证,个人与机构可依托该凭证在各类线上平台自主管理、核验身份信息。整套体系包含唯一身份标识、加密密钥、可验证凭证、可验证声明等核心模块,可应用于数字账号管理、登录核验、数据授权及各类线上服务场景。 该体系将依托国家区块链基础设施运行,由官方授权运营机构、身份核验机构、凭证签发机构、应用服务商多方协同共建。完成注册的用户将获得专属数字身份标识,同时经由合规核验机构签发实名身份凭证。 政府监管可信模式:我国采用集中统筹式分布式身份建设思路 草案明确,经授权的身份核验机构负责校验用户数字身份与线下真实身份保持一一对应。这类机构是整个生态体系内的可信主体,保障数字身份凭证真实完整、可靠有效。 方案吸纳了分布式身份体系的通用设计理念,包括链上凭证、选择性数据共享等功能。但与多数侧重个人隐私自主、用户完全自主管控的分布式身份项目不同,我国这套框架中,经政府许可的机构在信任治理、身份核验环节占据核心管控地位。 业内分析人士称,该方案体现了我国将新兴技术与集中统筹监管相结合的整体发展思路。框架既打通各类数字化服务之间的身份互通壁垒,也契合国家依托区块链搭建新型公共基础设施的长期规划。 多元应用场景,公众意见征集截止至2026年7月18日 体系落地后,适用主体涵盖个人、企业、政府部门、公共事业单位,还可拓展至物联网终端、工业设备等智能互联设备。草案提出,标准化数字身份机制能够推动跨行业、跨领域深度融合应用。本次公众征求意见周期至2026年7月18日结束。征集到的社会意见将用于完善正式文件。我国持续探索区块链技术落地新一代数字身份基础设施与网络信任体系,本次意见征集是重要环节。

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中国呼吁完善加密货币反洗钱法律与区块链证据标准

2026年7月15日 作者:Shubhii Verma 中国拟进一步完善加密货币反洗钱监管法规 中国法律专家呼吁搭建更为完善的监管体系,打击与加密货币相关的洗钱犯罪。专家表示,随着数字资产越来越多地被用于金融犯罪,我国现行法律及侦查工具已难以适配当下的监管办案需求。最高检发布的一篇研究论文提出上述建议,明确我国需顺应区块链技术的快速发展,推进法律体系现代化升级。 这篇题为《系统性解决虚拟货币洗钱的法律制度困境》的论文,由法律专家杨英杰、郭少友、刘新琪联合撰写。文章深入剖析了随着加密货币逐渐成为非法资金洗钱的工具,侦查机关在执法办案中面临的法律与实操难题。 加密货币犯罪侦查的核心难点 论文作者指出,加密货币具备去中心化、交易假名化、跨境流转无壁垒等特征,成为不法分子隐匿非法资产来源的重要工具。这些特性大幅提升了案件侦查难度,尤其是当资金跨多条区块链网络、跨多国司法辖区流转时,办案取证、资金溯源的难度会进一步加剧。 针对上述痛点,论文建议扩容完善我国反洗钱监管体系,实现对虚拟资产交易的全面监管覆盖。研究者提出,需修订完善现行法律法规,明确界定加密货币相关违法犯罪行为,赋予侦查机关更充分的执法权限,严厉打击各类数字资产金融犯罪。 明确区块链记录的法定证据效力 本次研究的核心建议之一,是正式将区块链交易记录、链上数据纳入合法司法证据范畴。目前区块链分析技术已成为全球主流的侦查取证工具,但论文认为,我国仍需出台更清晰的法律标准,确保数字证据可有效应用于刑事侦查与司法诉讼流程。 研究团队同时呼吁强化侦查办案能力,包括普及应用区块链分析技术,深化检察机关、金融监管部门、执法机关与科技机构的多方协作。研究者认为,紧密的跨部门联动,能够有效提升监管部门对可疑交易的溯源能力,精准锁定复杂洗钱网络中的涉案人员。 论文重点提及另一大执法难题:匿名、假名加密货币交易溯源困难。研究人员表示,虽然区块链账本数据公开透明,但钱包地址对应的真实身份难以核实,若涉案交易借助隐私工具或境外平台完成,身份溯源的壁垒会进一步加大。 此番研究建议,体现出我国持续强化金融犯罪执法监管、适配数字新技术迭代优化法律体系的治理思路。尽管我国对加密货币交易、挖矿活动实施严格管控,但相关部门始终严密监控虚拟资产被滥用的风险,严厉打击利用虚拟货币实施的诈骗、洗钱、跨境金融等各类违法犯罪活动。 若相关改革建议落地实施,我国针对加密货币相关犯罪的侦查办案能力将显著提升,区块链证据的司法采信度将进一步提高,同时将构建起一套更完善的数字资产金融犯罪防治法律体系。

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中国AI模型助推链上恶意程序指令数量暴涨440%

2026年9月21日 作者:Shubhii Verma 有报告指出,中国开源AI模型与托管在区块链上的恶意程序指令数量大幅增长存在关联。区块链分析公司Chainalysis的数据显示,自2025年年中以来,链上恶意活动增幅达到440%。 这家区块链分析机构表示,不到一年时间里,区块链上的恶意写入操作日均数量从2.06次增长至11.1次。Chainalysis将这种攻击手法称为区块链死信投递(blockchain dead drops,BDDs):攻击者把恶意程序指令、载荷文件或基础设施信息嵌入区块链交易与智能合约中,被入侵的设备可按需提取这些指令。 黑客为何青睐区块链死信投递 核心优势在于持久留存。传统的命令与控制服务器(C2服务器)可以被查封、屏蔽或下线;而记录在公链上的信息能够永久可供访问。Chainalysis介绍,该技术早在2013年就已出现,当时一款Necurs僵尸网络变种利用Namecoin存储域名。后续,这项手法又通过EtherHiding技术拓展到所有兼容以太坊虚拟机(EVM)的公链。 中国AI模型降低区块链恶意程序制作门槛 Chainalysis称,本轮恶意活动激增始于2025年年中,时间点恰逢性能强大的中国开源权重AI模型问世。这类模型能够生成恶意代码,不像很多商用AI系统那样存在限制。机构认为,这大幅降低了攻击者搭建基于区块链的命令控制系统的技术门槛。 与国家相关的黑客组织扩大链上恶意活动 这类攻击行为越来越多地和具有国家背景的组织挂钩。2024年初,观察到的区块链死信投递攻击几乎全部来自网络犯罪团伙。到2026年第二季度,带有国家背景的攻击者,每个季度贡献了约三分之二的新增攻击活动,占全部攻击总量的一半左右。 据报道,和朝鲜相关的UNC5342组织搭建了一套跨三条链的中继系统,同时使用波场(TRON)、Aptos以及BNB智能链。攻击者可以不断发布新交易来轮换基础设施,让受感染设备自动获取更新后的指令。 疑似伊朗攻击者会向一个和中本聪相关的知名地址发送小额比特币转账,在交易内嵌入信息,恶意程序解码后就能获取当前可用的攻击基础设施。…

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中国计划商用上线多边央行数字货币桥,打造可替代SWIFT的区块链支付系统

2026年6月16日 作者:Shubhii Verma 中国筹备多边央行数字货币桥跨境支付网络商业化落地 中国正计划在全球支付领域迈出关键一步,筹备多边央行数字货币桥(mBridge)商用上线。这是一套基于区块链的跨境支付网络,有望撼动环球银行金融电信协会(SWIFT)长期以来的行业主导地位。 mBridge专为央行数字货币(CBDC)跨境结算打造,参与国家可依托区块链技术直接开展国际支付业务。该项目自2021年启动研发,初期由中国人民银行、香港金管局、泰国央行、阿联酋央行、沙特央行,以及国际清算银行(BIS)联合支持。 国际清算银行已于2024年退出该项目,理由是希望后续由各参与国家自主运营管理,但mBridge的发展扩张并未停滞。据消息,中国现已筹备该平台商业化落地,并计划在香港设立运营主体,向全球推广这套支付系统。 助力人民币国际化、手续费更低,试点交易成效显著 推进mBridge商用,是我国扩大人民币及数字人民币(e-CNY)全球流通布局的重要一环。中方相关主管部门认为,相较于传统跨境支付体系,mBridge转账速度更快、成本更低。相关报道显示,该平台交易手续费将远低于SWIFT等现有系统。 该网络已通过多轮试点交易验证落地能力。2024年完成的一笔交易极具代表性:阿联酋央行主席Sheikh Mansour Bin…

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