2026年10月1日
作者：Anjali Kochhar
中国国家安全部发出提醒，加密货币交易并非完全匿名，并指出区块链记录以及和加密货币活动相关的数字信息都可以被追溯。
中国警示加密货币交易并不具备匿名性
国家最高情报与安全机关在9月28日发布的声明中称，认为加密货币能够永久隐藏用户身份的想法具有误导性。国安部表示，区块链网络会保存交易记录，即便钱包地址无法直接显示持有者身份，数字资产的流转轨迹依然可以被核查。
区块链分析如何锁定加密货币用户身份
国安部称，加密货币交易会留下各类数字痕迹。虽然钱包地址一开始可以隐藏用户身份，但加密钱包、交易所、法定货币以及支付服务之间的关联能够提供更多线索。监管机构和专业组织可以结合区块链分析与其他数字数据追踪资金流向，有可能将钱包地址对应到真实个人。
国安部还提到，用户在交易平台或支付界面操作时，设备信息、IP地址等数据都可能被记录。这些信息可以结合链上交易记录，还原完整的金融活动轨迹。
中国的加密货币监管与安全考量
在发布此次警示的同时，国内监管部门持续强调虚拟货币带来的各类风险。国安部将加密货币相关活动与洗钱、网络攻击、网络诈骗、勒索软件、跨境走私等违法活动相关联，同时担忧数字资产被用于间谍活动。
这份声明延续了中国对加密货币一贯的限制性监管思路。中国大陆境内禁止开展加密货币相关业务，监管部门持续强调虚拟资产带来的金融风险与国家安全风险。本次警示重点纠正 “基于区块链的交易无法追踪” 这一错误认知。
不过，国安部并未在这份声明中出台新的加密货币禁令、执法行动或是专项调查，也没有点名特定区块链、加密货币或涉案人员。
加密货币：假名性和真正匿名的区别
该说法点明加密货币交易中的一个重要概念：假名钱包不等于完全匿名。区块链记录可长期留存用于分析；只要交易涉及中心化交易所与支付系统，就会在数字交易和现实身份之间产生额外关联线索。
中国此次警示进一步巩固现有监管立场，同时将区块链可追溯性作为监测加密货币相关活动的重要工具。
