《纽约时报》报道，得克萨斯州钱宁小镇一桩离奇法律纠纷，让23岁纽约大学学生Jerry Yu意外成为典型案例，揭开中国公民借助加密渠道、规避两国监管向美国转移资金的操作模式。
Jerry Yu是典型的国内“富二代”，他在得州持有一座比特币矿场，估值超600万美元。该矿场由其旗下BitRush Inc.（又称BytesRush）运营，去年通过一笔加密货币交易完成收购。加密交易自带传统金融不具备的匿名属性，资金经由离岸加密交易所流转，源头难以追查。
依托这种隐蔽性，中国投资者得以绕开美国银行体系，同时突破中国外汇出境管控。2021年中国大陆全面清退加密挖矿产业后，已有数亿美元资金从中国流入美国，用于新建、运营加密矿场。
BitRush Inc.的法律风波始于当地施工承包商起诉矿方拖欠工程款，多起诉讼随之浮出水面，本应完全私密的资金流转记录被公之于众。当下大量中国资本持续加码美国加密矿场，这一系列曝光事件具备极强参考意义。
BytesRush坐落于钱宁镇的矿场，由多栋建筑组成，内部部署专业矿机，核心业务是产出加密货币，以比特币为主。挖矿依靠破解复杂数学谜题获取全新比特币，事发时单枚比特币市价超4万美元。这类由华人投资者控股的矿场，因大幅消耗电力、暗藏国家安全隐患，早已受到监管关注。
在针对Jerry Yu的一起诉讼中，得州加密矿业解决方案公司声称，该矿场背后投资方在国内拥有政治影响力。但这份诉状缺乏确凿证据，公开可查的资金链路仅追踪至加密交易所币安。文件显示，负责处理这笔交易的币安离岸主体，当时并未遵守美国银行业监管法规。
此前币安已承认违反反洗钱相关法律，并同意缴纳巨额罚金。本案也暴露出该交易所多项合规漏洞，包括违反《银行保密法》——该法案强制金融机构核验客户身份，并向美国财政部上报可疑交易。
面对相关指控，Jerry Yu未直接回应，全部采访诉求转交BytesRush代理律师Gavin Clarkson。Clarkson通过邮件回应称，公司严格遵守联邦、州及地方全部法律法规；他驳斥加密矿业解决方案公司的指控毫无依据，反而表示是对方拖欠BytesRush款项。
去年BytesRush落地钱宁镇时曾引发当地热议，矿场建设项目为本地居民提供了就业岗位。但工程款拖欠纠纷，最终演变为企业与施工方之间的多场官司。
原告方律师David Huang提供的卷宗显示，BytesRush计划使用Tether的稳定币USDT（USDT）完成得州矿场地块收购，1枚USDT价值锚定1美元。收购协议写明交易采用USDT结算，并标注收款钱包地址。关键问题在于，这笔资金的来源无公开备案记录，仅有币安掌握完整源头信息。
区块链行业分析师均认可加密交易溯源难题：一旦资金转入中心化加密平台，若无法院传票等法定司法程序，很难追踪到实际付款个人。
尽管深陷多起诉讼，Jerry Yu的代理律师仍坚称BytesRush全程合法合规。在比特币挖矿行业被广泛使用的USDT跨境转账模式，也引发监管层对避税风险的担忧。
收购该矿场时BytesRush的股东文件显示，投资方包含聚焦中国市场的风投机构IMO创投，另有一名股东登记名为“Lao Yu”。记者向律师求证Jerry Yu与两名股东的关联，对方未予以证实。
非法矿业公司创始人Josey Parks因签署保密协议，不便透露与BytesRush的资金合作细节，但他称Jerry Yu是家境优渥的在美留学生。
当前全球加密投资与挖矿产业运作模式日趋复杂，钱宁镇系列诉讼，直观揭露华人投资者在美国境内隐秘的跨境资金操作手段。这批案件的判决结果，或将进一步重塑全球加密货币交易、资产持有相关监管规则。
作者简介
Anjali Kochhar专注报道印度及全球加密行业新闻，拥有三年以上媒体从业经验，新闻敏感度敏锐，擅长挖掘表层信息背后的深层事实。她热爱阅读，写作题材涉猎广泛。
